Detido no Porto por burla de 2,5 milhões: Tinha 3 identidades e 40 contas
- 23/01/2026
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de nacionalidade estrangeira, por suspeitas de pertencer a uma organização criminosa transnacional e da prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento.
Num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto, esta sexta-feira, 23 de janeiro, os inspetores revelam que o o homem fazia circular "fundos de proveniência ilícita", com origem em diferentes crimes, designadamente informáticos ou cometidos por meio informático, através de contas bancárias abertas em nome de falsas identidades individuais e das sociedades que a rede criminosa criou.
Para isso, o suspeito utilizava três identidades falsas – munido de documentos de identificação idênticos aos emitidos por outros países europeus -, com as quais abriu cerca de 40 contas bancárias, que foram utilizadas como contas “"mulas", como são conhecidas.
Por essas contas, conta ainda PJ, "passaram centenas de transferências provenientes de burlas por meio informático, cometidas em diversos países europeus, estimando-se em mais de dois milhões e meio de euros o montante do prejuízo causado aos lesados", entre os quais estão cidadãos nacionais e estrangeiros.
Posteriormente, estes montantes eram, transferidos para outras contas bancárias, controladas por outros criminosos, munidos também com documentos de identidade falsa.
Ao suspeito detido agora pela PJ em Portugal foram apreendidos documentos e sistemas informáticos utilizados na prática dos crimes.
Sobre o suspeito, dizem os inspetores, “existem fortes suspeitas de agir integrado numa organização ampla, sendo que alguns dos elementos já foram, anteriormente detidos pela PJ e encontram-se até em prisão preventiva.
O homem será agora presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.
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